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Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

Información General

En el marco de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), se desarrolló durante dos semanas la evaluación mutua del sistema antilavado de activos y de la lucha contra el financiamiento del terrorismo en el Paraguay.

Se evaluó el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La comitiva estuvo conformada por el secretario adjunto del Gafilat, Gustavo Elhim Vega; los expertos técnicos Alejandra Pérez y Juan Manuel Portilla, en tanto el equipo evaluador está integrado por Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En ese marco, el equipo técnico del Poder Judicial expuso respecto a:

  • Evaluación a notarios y escribanos públicos.
  • Investigación Penal y autoridades operativas de orden público.
  • Estadísticas de investigación y Judiciales.
  • Procesos Judiciales y Juzgados Especializados.
  • Cooperación Internacional, extradiciones y Asistencia mutua.

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