La actividad tuvo como objetivo iniciar los preparativos de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se llevará a cabo en nuestro país. El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples Gran Chaco de la Casa de la Integración de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Con el propósito de fortalecer la sensibilización en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas, así como de promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la coordinación interinstitucional entre las autoridades competentes, se llevó a cabo el citado taller.

En la ocasión participaron los magistrados Silvana Luraghi, Rodrigo Estigarribia, Humberto Otazú, Sandra Kirchoffer, Rosarito Montanía, Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Yolanda Morel de Ramírez. Asimismo, estuvieron presentes el director general de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Rodolfo Heyn; el relator Aníbal Vallejo; la directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, Mónica Paredes Marinheiro; y la directora de Estadística Judicial, Fabiana López.

Durante la jornada se realizó el análisis y la discusión de las principales deficiencias identificadas en las plantillas de autoevaluación técnica, con miras al fortalecimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Cabe recordar que Paraguay se encuentra en proceso de seguimiento por parte del GAFILAT, organismo regional estilo GAFI, y que en los próximos años afrontará la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. En ese contexto, resulta fundamental el trabajo coordinado entre las instituciones y actores clave del sistema ALA/CFT, en cumplimiento del compromiso asumido por el país para fortalecer la implementación de los estándares en materia de Antilavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CFP).