La actividad fue organizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y se desarrolló de manera telemática, bajo el lema “El lavado de activos nos afecta a todos”, con el objetivo de promover el diálogo y el intercambio de experiencias entre especialistas de los ámbitos judicial, fiscal y técnico.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del viceministro y encargado de despacho de la Seprelad, Pablo Rojas Pichler, quien señaló que “la lucha contra el lavado de activos se sustenta en una estrategia de cooperación y compromiso entre el sector público y el privado”. Asimismo, destacó la participación de profesionales de reconocida trayectoria para debatir y compartir experiencias que contribuyan al fortalecimiento del sistema de prevención.

Durante su ponencia, el juez Garcete explicó que los criptoactivos constituyen una realidad actual en el contexto de la transformación digital. Al respecto, manifestó que “estamos en una era digital que mejora el sistema económico, pero nos da una sociedad de riesgo”, y expuso sobre los desafíos que plantea la circulación de criptomonedas en las investigaciones por lavado de activos.

El magistrado definió los criptoactivos como representaciones digitales de valor que se utilizan mediante herramientas criptográficas. En ese contexto, mencionó al bitcoin como uno de los más conocidos y explicó que estos activos permiten recibir y transferir valores, así como intercambiarlos por otros bienes. Aclaró que su utilización, por sí sola, no constituye un hecho punible.

También señaló que no toda transferencia de criptoactivos implica lavado de activos, por lo que resulta necesario analizar el origen de los fondos y los movimientos posteriores a su obtención, entre otros aspectos. En ese sentido, identificó la individualización de las personas involucradas como uno de los principales desafíos de estas investigaciones.

Otro de los puntos abordados fue la diferencia entre la cantidad de bitcoins y su cotización. Explicó que la cuantía de los activos y su equivalencia en dólares son variables distintas, ya que un mismo saldo puede modificar su valor según las fluctuaciones del mercado. Asimismo, indicó que una estimación histórica no equivale necesariamente a una valoración actual ni al monto que podría recuperarse patrimonialmente.

Además, desarrolló aspectos fundamentales del funcionamiento de la tecnología blockchain, desde la emisión y difusión de las transacciones hasta su validación, inclusión y encadenamiento. También explicó conceptos como descentralización, inmutabilidad, trazabilidad y hash, relevantes para comprender el seguimiento de las operaciones digitales.

El foro contó igualmente con las exposiciones de Rocío Cañas, asistente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat); Christian Benítez, agente fiscal; María del Carmen Benítez, directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y Julio Bogado, director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad.

Participaron de la jornada autoridades nacionales, representantes de instituciones públicas y privadas, especialistas y público en general, en un espacio destinado a la capacitación y al intercambio de experiencias para fortalecer la prevención del lavado de activos.