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Corte Suprema de Justicia

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Delitos Económicos y Crimen Organizado

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A.I. N° 01
10/09/2020

CAUSA: "RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS / LAVADO DE DINERO Y OTRO. N° 01-01-02-37-2018- 313.

A.I. N° 02
30/09/2020
CAUSA: "RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS / LAVADO DE DINERO Y OTROS.

A.I. N° 03
09/10/2020

CAUSA: CUADERNILLO DE APELACION GENERAL C/ EL A.I.No.433 del 27-X-20 en la causa: DARIO MESSER Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO. Expte.No.1-1-2-1-2018-4.
A.I. N° 04
09/10/2020
CAUSA: "MARIO CESAR ESTIGARRIBIA Y OTROS S/ CONTRABANDO" IDENTIFICACION N° 01-01-01-41-2020-21.
A.I. N° 05
21/10/2020
EXPEDIENTE: "QUERELLA ADHESIVA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACION FISCAL N° 337/2017."-
A.I. N° 06
22/10/2020
CAUSA: "JULIO CESAR CASTRUCCIO GOMEZ S/ CONTRABANDO". CAUSA N° 2020-41."
A.I. N° 07
30/10/2020
CAUSA: RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO Y OTROS ID N° 313/2018
A.I. N° 08
30/10/2020
CAUSA: "RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS / LAVADO DE DINERO Y OTROS. N° 313/2020-i.
A.I. N° 09
04/11/2020
CAUSA: "HECTOR ALEXANDER GONZALE VAZQUEZ Y OTRO S/ CONTRABANDO. N° 15-1-1-3-2020-1172".
A.I. N° 10
05/11/2020
CAUSA: JOSE VIOLACION ANIBAL GÓMEZ MEZA S/ A LA LEY 4036/10- DE ARMAS- No. 1-1-2-1-2020-4924
A.I. N° 11
12/11/2020
CAUSA: "RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS5 S/ LAVADO DE DINERO Y OTROS" N° 313/2018.
A.I. N° 12
13/11/2020
CAUSA: "SAMUEL GONZÁLEZ VALDEZ Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA" N° 04-01-01-02-2019-860.-

A.I. N° 13
17/11/2020

EXPEDIENTE: "MARIO ALFREDO VEGA MERELES YOTROS S/ COHECHO PASIVO AGRAVADO Y OTROS. CAUSA N 2020-56"

A.I. N° 14
24/11/2020

CAUSA: "FRANCISCO MARTIN ESPINOLA FERRONI S/ VIOLACION A LA LEY 4036/10 PORTACION Y TENENCIA DE ARMAS". EXPTE. N° 5896/2020 (Medida Cautelar).-"
A.I. N° 15
02/12/2020
CAUSA: "JOSE ANIBAL GOMEZ MEZA S/ VIOLACION A LA LEY 4036/10 PORTACION Y TENENCIA DE ARMAS. CAUSA N° 2020-4924".
A.I. N° 16
02/12/2020

CAUSA: CUADERNILLO DEL EXPTE. FRANCISCO SOSA NOCEDA Y OTROS S/ VIOLACIÓN A LA LEY 4036/10.
N° 01-01-02-01-2020-4135.

A.I. N° 17
04/12/2020

CAUSA: CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA Y OTROS S/ TENENCIA SIN AUTORIZACIÓN Y TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES. No.1-1-2-1-2020-6628.

A.I. N° 18
07/12/2020

CAUSA: "JAVIER FERNANDO PENAYO VELAZQUEZ S/ CONTRABANDO". EXPTE. N° 9756/2020 (Medida Cautelar). -
A.I. N° 19
10/12/2020

CAUSA: "RODRIGO AUGUSTO LUGO CANDIA Y OTROS S/ CONTRABANDO"

A.I. N° 20
11/12/2020

CAUSA: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALFARO Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO  Y OTROS"

A.I. N° 21
17/12/2020
CAUSA: "JULIO CESAR DUARTE SERVIAN Y OTROS S/ TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y OTROS"
A.I. N° 22
18/12/2020
CAUSA: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALFARO Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO (DELITOS ECONÓMICOS)  Y OTROS"
A.I. N° 23
22/12/2020
EXPEDIENTE: "JULIO CESAR DUARTE Y OTROS S/ TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y OTROS"
A.I. N° 24
24/12/2020
CAUSA: "CUADERNILLO: BENJAMIN DEJESUS NARVAJA ROLON Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS. 
A.I. N° 25
24/12/2020
CAUSA: FRANCISCO MARTIN ESPINOLA FERRONI S/ VIOLACION A LA LEY 4036/10 PORTACION Y TENDENCIAS DE ARMAS 
A.I. N° 26
24/12/2020
EXPEDIENTE: SOLICITUD DE PRORROGA EXTRAORDINARIA PLANTEADA POR LA AGENTE FISCAL ABOG. ALICIA SAPRIZA.
A.I. N° 27
24/12/2020
CAUSA: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALFARO Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO (DELITOS ECONÓMICOS)  Y OTROS"
A.I. N° 28
31/12/2020
CAUSA: HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ Y OTROS S/ CONTRABANDO
A.I. N° 29
31/12/2020
CAUSA: "JULIO CESAR DUARTE Y OTROS S/ TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS PELIGROSAS Y OTROS
A.I. N° 30
31/12/2020
CAUSA: "JULIO CESAR DUARTE SERVIAN Y OTROS S/ TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y OTROS"

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