07 DE AGOSTO DE 2026
ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS EE.UU.
Jueces especializados culminaron curso intensivo sobre técnicas de investigación en lavado de activos
Los jueces especializados Matías Garcete, María Lidia Wyder, Sandra Kirchhoffer, Elsa García, María Luz Martínez y Claudia Criscioni participaron durante esta semana de un seminario intensivo sobre técnicas de investigación en lavado de activos, desarrollado en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. La actividad fue organizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) e impartida por agentes especiales del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS), en el marco de las acciones de cooperación internacional orientadas al fortalecimiento de las capacidades de los operadores de justicia.
Durante las jornadas de capacitación, los magistrados abordaron metodologías de investigación financiera, análisis de estructuras utilizadas para el ocultamiento de activos, identificación de operaciones sospechosas, seguimiento del flujo de dinero y obtención de evidencia en investigaciones relacionadas con delitos económicos y financieros.
Asimismo, incorporaron herramientas y buenas prácticas aplicadas en el ámbito internacional para el tratamiento de causas vinculadas al lavado de activos, contribuyendo a la actualización de conocimientos especializados para el abordaje de este tipo de hechos punibles.
La iniciativa destaca la importancia del intercambio de experiencias entre instituciones y de la cooperación internacional como herramientas para fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a los desafíos que plantean la delincuencia organizada y los delitos financieros.
