04 DE DICIEMBRE DE 2020
EVALUADORES DE GAFILAT VENDRÁN EN MARZO
Acciones interinstitucionales contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Autoridades del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) se reunieron este viernes con la finalidad de fortalecer acciones de combate. En representación del Poder Judicial participó el ministro Luis María Benítez Riera. La actividad se desarrolló en la Sala de Convenciones del Instituto del Banco Central del Paraguay.
En la oportunidad el ministro-secretario general del Gabinete Civil de la Presidencia y coordinador del sistema ALA/CFT, Juan Ernesto Villamayor, y el ministro-secretario ejecutivo de Seprelad, Carlos Arregui Romero, dieron el saludo inicial y adelantaron cuáles serán las líneas estratégicas a seguir. Asistieron además autoridades de las distintas instituciones involucradas.
Durante la actividad presentaron el nuevo cronograma de Evaluación Mutua (EM) prevista para Paraguay; asimismo, la remisión de la actuación del Cuestionario de Cumplimiento Técnico. Por otra parte, se habló de la emisión de la evaluación nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo (ENR-FT) y el plan de comunicación interinstitucional del sistema ALA/CFT. Se estableció que un equipo de comunicadores interinstitucionales coordinará las acciones para posicionar los mensajes clave a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos.
Cabe mencionar que el comité interinstitucional fue aprobado por decreto del Poder Ejecutivo, que preside las acciones del mismo, con el objetivo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La comisión está compuesta por los tres Poderes del Estado, el Ministerio Público a través de la Fiscalía General, el BCP, la Contraloría, entre otras instituciones.
A su cargo se encuentran el desarrollo, implementación y seguimiento efectivo de las acciones a ser cumplidas para la aplicación de los estándares internacionales sobre la lucha mencionada, aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Entre los logros y avances se pueden puntualizar las causas penales; en ese sentido, la Seprelad en colaboración con la Corte Suprema de Justicia informaron en su momento sobre las tipologías de lavado de activos, las cuales se elaboraron con base en sentencias dictadas por tribunales.
El 15 de marzo del 2021 se realizará la visita in situ de la comitiva de expertos de Gafilat para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos.
