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11 DE DICIEMBRE DE 2023

EN EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Jueces penales se capacitaron sobre blanqueo de capitales y delitos financieros

Los jueces penales de Capital, Lici Sánchez, Diana Carvallo y Matías Garcete representaron al Poder Judicial en el 2do Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF), que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) del 24 de noviembre al 1 de diciembre del año en curso. Estuvo dirigido a funcionarios encargados de la lucha contra el lavado de activos.

La instrucción de los participantes estuvo a cargo de los agentes de la División de Represión a los Crímenes Financieros de la Policía Federal de Brasil.

El objetivo del evento fue entender los mecanismos para perseguir el blanqueo de capitales y delitos financieros mediante la utilización de nuevas metodologías, con el apoyo de herramientas de office y análisis de vínculos en las investigaciones.

Otra de las finalidades de la actividad fue fomentar la cooperación entre los dos países en la lucha contra el crimen organizado desde el punto de vista del blanqueo de capitales.

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