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21 DE JULIO DE 2021

EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PARAGUAY

Reunión preparatoria a la visita del GAFILAT

Ante la próxima visita de la comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos, representantes del Poder Judicial participaron este martes de una reunión de preparación sobre las 40 Recomendaciones del Gafilat (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En la oportunidad, el experto internacional, Alejandro Montesdeoca estuvo a cargo del entrenamiento donde se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.

Así también, la Corte Suprema de Justicia y Seprelad suscribieron un convenio de cooperación para promover un sistema para la recepción, procesamiento, conservación, utilización, resguardo y acceso a la información que sea recibida, procesada, conservada o intercambiada entre las instituciones firmantes.

Asistieron en representación del Poder Judicial los jueces especializados en delitos económicos y crimen organizado Gustavo Amarilla, Lici Sánchez, Rosarito Montanía, así como la titular de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia, Mónica Paredes, entre otros.

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