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Corte Suprema de Justicia

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25 DE JULIO DE 2019

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL TERRORISMO

Titular de la CSJ participó de la reunión de Gafilat

En el salón Joao Havelange de la Conmebol se realizó la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Del encuentro participó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Jiménez Rolón, acompañado del vicepresidente primero de la máxima instancia judicial, doctor Luis María Benítez Riera, entre otras autoridades judiciales y ejecutivas.

El acto de apertura estuvo a cargo del coordinador nacional Antilavado de Activos de la República del Perú y presidente del Gafilat, Sergio Espinosa Chiroque. En el referido encuentro se toman las decisiones más importantes con relación a la política antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo en la región.

En la oportunidad, la ministra secretaria ejecutiva de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, explicó que es una enorme satisfacción que nuestro país sea sede de la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica; además destacó que todo se encuentra enmarcado en un coordinado trabajo interinstitucional cuya mayor inspiración es la lucha por el bienestar de la ciudadanía.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental regional que agrupa 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe, para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países.

Entre sus países miembros se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

De la reunión participaron el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Marconi Costa Melo; la coordinadora nacional Antilavado de Activos de República Dominicana y vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Wendy Giovanna Lora Pérez; como también organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), países observadores y cooperantes.

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